Geldwäscherecht - Martin Thelen

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Présentation Geldwäscherecht de Martin Thelen Format Broché
- Livre Droit

Livre Droit - Martin Thelen - 01/08/2025 - Broché - Langue : Allemand

Auteur(s) : Martin Thelen

Editeur : Verlag C.H. Beck Gmbh & Co. Kg

Langue : Allemand

Parution : 01/08/2025

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 285.0

Dimensions : 24.0 x 16.0 x 22.0

ISBN : 3406794270

Résumé :
Zum Werk Das Geldw?scherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbeh?rden ger?ckt. Auch bei Gesch?ftspr?fungen ist das Geldw?scherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler Aspekt, in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderpr?fungen durchgef?hrt. Verst??e der Notarinnen oder der Notare gegen ihre geldw?scherechtlichen Pflichten k?nnen empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer. Behandelt werden unter anderem

Begriffe der Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung
Geldw?schetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldw?schegesetzes
Risikoanalyse und interne Sicherungsma?nahmen
Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
Transparenzregister und Mitteilungspflicht
Sanktionsma?nahmen

Vorteile auf einen Blick

hoher Praxisbezug
kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
zahlreiche veranschaulichende Beispiele

Zur Neuauflage Die Neuauflage ber?cksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten ?nderungen, unter anderem:

das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere f?r die Unstimmigkeitsmeldung
die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengesch?ften

Zielgruppe F?r Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft....

Sommaire:
Zum Werk Das Geldw?scherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbeh?rden ger?ckt. Auch bei Gesch?ftspr?fungen ist das Geldw?scherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler Aspekt, in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderpr?fungen durchgef?hrt. Verst??e der Notarinnen oder der Notare gegen ihre geldw?scherechtlichen Pflichten k?nnen empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer. Behandelt werden unter anderem

Begriffe der Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung
Geldw?schetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldw?schegesetzes
Risikoanalyse und interne Sicherungsma?nahmen
Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
Transparenzregister und Mitteilungspflicht
Sanktionsma?nahmen

Vorteile auf einen Blick

hoher Praxisbezug
kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
zahlreiche veranschaulichende Beispiele

Zur Neuauflage Die Neuauflage ber?cksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten ?nderungen, unter anderem:

das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere f?r die Unstimmigkeitsmeldung
die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengesch?ften

Zielgruppe F?r Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft....

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Geldwäscherecht - Martin Thelen

Avis sur Geldwäscherecht de Martin Thelen Format Broché - Livre Droit

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