Geldwäscherecht - Martin Thelen

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Présentation Geldwäscherecht de Martin Thelen Format Broché
- Livre

Livre - Martin Thelen - 01/03/2021 - Broché - Langue : Allemand

Auteur(s) : Martin Thelen

Editeur : C.H.Beck

Langue : Allemand

Parution : 01/03/2021

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 180

Expédition : 380

Dimensions : 23.8 x 16.1 x 1.7

ISBN : 9783406763946

Résumé :
Zum Werk Das Geldw?scherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbeh?rden ger?ckt. Auch bei Gesch?ftspr?fungen wird das Geldw?scherecht aufgrund seiner politischen Brisanz zuk?nftig ein zentraler Aspekt sein. Verst??e des Notars gegen seine geldw?scherechtlichen Pflichten k?nnen empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. F?r Notare ist daher eine genaue Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben unerl?sslich. Dieses neue Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer und bietet dar?ber hinaus weiterf?hrende und vertiefte Informationen und praktische Hinweise, insbesondere zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten und zum Transparenzregister. Behandelt werden unter anderem

Begriffe der Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung
Geldw?schetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldw?schegesetzes
Risikoanalyse und interne Sicherungsma?nahmen
Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
Meldepflichten, insbesondere nach der neuen Meldeverordnung
Transparenzregister und Mitteilungspflicht

Vorteile auf einen Blick

hoher Praxisbezug
kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
zahlreiche veranschaulichende Beispiele

Zielgruppe F?r Notare, Mitarbeiter von Notaren, Notarassessoren, Revisoren und Richter.

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Geldwäscherecht - Martin Thelen

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