Money Laundering Control In The Caribbean Studies In Comparative Corporate And Financial Law, V - 16 de Shazeeda A. A Format Cartonné

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Livre Anglais - Shazeeda A. A - 28/02/2003 - Cartonné - Langue : Anglais

Auteur(s) : Shazeeda A. A

Editeur : Kluwer Law International

Langue : Anglais

Parution : 28/02/2003

Nombre de livres : 1

ISBN : 9789041199058

Résumé :
It has long been believed that the most effective way to immobilise organised criminal activity lies in blocking the channels that allow illegally-obtained assets to enter the economic mainstream. Yet even as international law enforcement cooperation in this vital endeavour becomes ever more focused, the bewildering domain of criminal money laundering techniques remains elusive. The gross national product of international crime still exceeds that of many nations. The special value of this new book is to be seen in its close conjunction of what we know of laundering channels and methods on the one hand and existing legal regimes (both preventive and reactive) on the other. Although major victories on the side of law and order are not numerous so far, the author clearly demonstrates that progress is being made in certain areas and that the overall thrust of international law and cooperation in the field is growing stronger. She goes on to identify a number of linkages between criminal necessities and potential legal measures that are likely to bear fruit. Among the central problems considered and elucidated are the following: the systemic corruption engendered by money laundering...

Biographie:
the shortcomings of criminal penalties for money laundering...

Sommaire:
the secrecy inherent in the offshore financial industry...

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