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Présentation Geldwäsche de Achim Diergarten Format Relié
- Livre

Livre - Achim Diergarten - 01/06/2019 - Relié - Langue : Allemand

Auteur(s) : Achim Diergarten - Ulrich Fraulob

Editeur : Sch„Ffer-Poeschel Verlag FR Wirtschaft Ú Steuern Ú Recht Gmbh

Langue : Allemand

Parution : 01/06/2019

Nombre de pages : 768

Expédition : 1381

Dimensions : 24.6 x 16.9 x 6.6

ISBN : 9783791041025

Résumé :

Geldw?schepr?vention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften versch?rft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbeh?rden erh?ht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldw?sche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche ?nderungen sind u.a.:

Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren f?r Vertragspartner
Register zur Gesch?ftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle f?r Verdachtsmeldungen
H?here Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, versch?rften Vorschriften.

Biographie:
Achim Diergarten

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse M?nchen

Ulrich Fraulob

Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, M?nchen

Sommaire:

1. Gesetz ?ber das Aufsp?ren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldw?schegesetz)

2. Kommentierung Geldw?schegesetz

3. Kommentierung Gesetz ?ber das Kreditwesen (KWG) - Auszug

4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug

5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Détails de conformité du produit

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Personne responsable dans l'UE

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Geldwäsche - Achim Diergarten

Avis sur Geldwäsche de Achim Diergarten Format Relié - Livre

Présentation Geldwäsche de Achim Diergarten Format Relié - Livre

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