Lutte contre le blanchiment d'argent - Protocoles et applications - Thazhathe Kalam, Sri Shilpa

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Résumé :
Le blanchiment d'argent est le processus d'utilisation de l'argent noir ou de l'argent non comptabilis? pour acheter des actifs par le biais de comptes bancaires ill?gaux. Cela affecte la croissance ?conomique du pays. Le blanchiment d'argent est un probl?me grave qui survient en raison d'une mauvaise gestion des informations relatives aux clients. Ce livre propose une approche pour r?duire l'activit? de blanchiment d'argent en utilisant les normes KYC (Know Your Customer). Cette approche propose la cr?ation d'un fichier centralis? d'informations sur les clients (CIF) pour tous les clients de la banque et le regroupement des clients en fonction de leur profession. La limite maximale de transaction pour chaque groupe de clients est fix?e par la banque lors de l'ouverture du compte. Le blanchiment d'argent se d?roule en trois ?tapes : le placement, la superposition et l'int?gration. Ce livre se concentre principalement sur la partie initiale du blanchiment d'argent, ? savoir le placement de l'argent ? des fins de blanchiment. En utilisant la CIF centralis?e, il est facile de contr?ler le client. Ce projet a ?t? tr?s appr?ci? par la cellule du premier ministre.

Biographie:
La autora del libro ha completado su Licenciatura en Informaci?n y Tecnolog?a de la Universidad de Pondicherry, India en 2012 y su MBA de la misma Universidad en Tecnolog?a Bancaria. Sus intereses incluyen el an?lisis del riesgo crediticio y la lucha contra el blanqueo de capitales. Sus informes sobre la lucha contra el blanqueo de capitales fueron muy apreciados por la c?lula de primeros ministros.

Sommaire:
The Author of the book has completed her Bachelors in Information and Technology from Pondicherry University, India in 2012 and her MBA from the same University in Banking Technology. Her interests include credit risk analysis, anti-money laundering. Her reports about anti-money laundering were much appreciated by prime ministers cell....